1. 1

У 2017-2019 роках банк «Схід» і ТОВ «Пауер Брок» перерахували понад 1 млрд грн на рахунку 116 підставних фізосіб в «Акордбанк», банку «Земельний Капітал», «Укрбудінвестбанк» і «МетаБанк» під виглядом споживчих кредитів, повідомляють ЗМІ , посилаючись на прокуратуру.

Так 10 грудня 2019 року Печерський райсуд задовольнив клопотання прокуратури Києва про доступ до документів і речей в банку “Восток”. У рішенні суду говориться, що фізособи для оформлення кредитів “надавали банкам інформацію про свій фінансовий стан, обсяг якої недостатній для таких операцій”. Крім того, з поточних рахунків цих фізосіб регулярно знімалися готівкові, але кредити ніколи не погашалися.

Прокуратура впевнена, що все фіктивні операції проводились за сприяння посадових осіб банків.

Відзначимо, що основним власником “Аккордбанка” (75% акцій) є Данило Волинець - чоловік міністра фінансів Оксани Маркаровой.